Prevención de Blanqueo de Capitales

Consultoría en Prevención de blanqueo de capitales

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Asesoramiento integral
Formación

¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?

La prevención del blanqueo de capitales abarca todas las medidas que lo evitan. Mediante este mecanismo los delincuentes disimulan el origen de su patrimonio y lo introducen en la circulación legal.

El blanqueo de dinero pretende esconder el origen real de las rentas provenientes de actividades ilícitas.

Cuando no se puede justificar de donde procede el dinero ilicito aparece la necesidad de blanquearlo. Así, se buscan las vías para introducirlo en el “circuito monetario”. Así se consigue rentabilidad sin justufucar la procedencia,

En España se aprobó la Ley 10/2010, del 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta nueva ley tiene el objetivo de legalizar el funcionamiento del sistema financiero español e impedir que se usen en el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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