Compliance

Un abogado compliance es la mejor solución para asegurar el asesoramiento legal que necesitas.

El Corporate Compliance son los procedimientos y buenas prácticas de las organizaciones para identificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las empresas. Para así establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El Compliance ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas empresas y ha pasado a ser un requisito dentro de la estrategia y estructura interna. Esto buscade dar cumplimientos a los preceptos legales, así como protegerse ante situaciones de riesgo.

Corporate Compliance

Estudio de las líneas de negocio y de los valores de la empresa
Asesoramiento para elegir al compliance officer más adecuado
Evaluación de los riesgos y desarrollo del mapa de riesgos
Gestión de riesgos
Creación del manual
Supervisión del diseño y de la implementación de las medidas preventivas
Asesoramiento a todos los niveles (al compliance officer, a los administradores y directivos, al personal…)
Formación
Puesta en marcha del canal de denuncias
Supervisión de la ejecución de los controles
Detección de incidencias, auditoría externa e investigaciones
Propuesta de medidas correctivas
Revisión de la política de compliance
Formación tanto para el compliance officer como para el personal o el órgano de administración

También ofrecemos la posibilidad de unificar todo el cumplimiento normativo (compliance penal, protección de datos, prevención de blanqueo de capitales…) en una sola disciplina.

Servicios Jurídicos para empresas

SM Abogados y Asociados es un despacho multidisciplinar a medio camino entre el bufete de abogados tradicional y la consultora. Nacemos de la unión de profesionales experimentados en diferentes ramas del derecho mercantil y de las nuevas tecnologías. Nuestro trato personalizado y la excelencia de nuestros servicios jurídicos nos diferencia de nuestros competidores.