
- Estudio de las líneas de negocio y de los valores de la empresa
- Asesoramiento para elegir al compliance officer más adecuado
- Evaluación de los riesgos y desarrollo del mapa de riesgos
Gestión de riesgos - Creación del manual
- Supervisión del diseño y de la implementación de las medidas preventivas
- Asesoramiento a todos los niveles (al compliance officer, a los administradores y directivos, al personal…)
- Formación
- Puesta en marcha del canal de denuncias
- Supervisión de la ejecución de los controles
- Detección de incidencias, auditoría externa e investigaciones
- Propuesta de medidas correctivas
- Revisión de la política de compliance
- Formación tanto para el compliance officer como para el personal o el órgano de administración
Desde SM Abogados y Asociados también ofrecemos la posibilidad de unificar todo el cumplimiento normativo (compliance penal, protección de datos, prevención de blanqueo de capitales…) en una sola disciplina.
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